关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、调整事项概述 鉴于公司实施2023年股票期权激励计划以来的情况，并结合公司的实际经营情况，根据《上市公司股权激励管理办法》和《江西煌上煌集团食品股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。具体调整如下： 原行权价格为7.96元/份，现调整为7.85元/份。 二、调整依据及原因 本次行权价格调整是基于公司实施股票期权激励计划期间的股价变化情况，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。调整后的价格更能合理地反映公司当前的 stock 价值。 三、调整对公司的影响 本次行权价格调整不会对公司2025年度的财务状况和经营成果产生实质性影响。同时，有助于保持公司股权激励计划的长期有效性，促进公司与全体股东利益的一致性。 四、审批程序 1. 董事会审议情况： 公司第六届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。 2. 监事会意见： 监事会认为本次调整符合相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《监事会关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的审核意见》。 3. 独立董事意见： 独立董事发表了同意的独立意见，认为本次调整符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《独立董事关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的独立意见》。 五、法律及财务顾问意见 1. 法律意见书结论： 北京市盈科（南昌）律师事务所出具了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》，认为本次调整已取得必要的批准和授权，符合相关规定。 2. 独立财务顾问意见： 深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，认为本次调整履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。 六、备查文件 1. 第六届董事会第十四次会议决议； 2. 第六届监事会第十次会议决议； 3. 独立董事关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的独立意见； 4. 北京市盈科（南昌）律师事务所出具的《法律意见书》； 5. 深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的《独立财务顾问报告》。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日