证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-030

深圳新益昌科技股份有限公司关于第三届董事会职工代表董事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，深圳新益昌科技股份有限公司已完成董事会换届选举的相关工作。

经公司职工代表大会审议通过，同意选举梁志宏先生担任第三届董事会职工代表董事。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合相关法律法规和公司章程的规定。梁志宏先生已于2025年5月16日完成任前公示程序，公示期内未收到任何异议。

上述选举完成后，梁志宏先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他董事共同组成第三届董事会，任期自第三届董事会成立之日起至本届董事会届满为止。

本次职工代表董事的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定。梁志宏先生将依照公司章程和相关法律法规行使董事权利并履行相应义务。

另外，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案对职工代表董事的相关条款进行了修改和完善，尚需提交股东大会审议批准。因此，本次选举产生的职工代表董事的正式任职将以股东大会最终决议为准。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司

2025年5月17日

附件：梁志宏先生简历

梁志宏，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任广东万濠精密仪器有限公司研发中心运控组组长，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司高级电气工程师，深圳市阿尔法变频技术有限公司高级工程师兼项目经理，深圳市新益昌自动化设备有限公司技术总监、研发中心经理，深圳市东昕科技有限公司技术总监；2019年6月起任公司研发中心总监。

截至目前，梁志宏先生未直接持有公司股份，但通过员工持股平台深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.06%的股份。经核查，梁志宏先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的证券市场禁入措施，也未被列入证券交易所不适合担任上市公司董事的名单。其未曾因涉嫌犯罪或违法违规行为接受司法调查或行政处罚，不属于"失信被执行人"，具备担任公司董事的任职条件。