以下是深圳市科思科技股份有限公司2024年年度股东大会通知的主要信息和结构化总结： --- ### **股东大会基本信息** - **召开时间**：2025年5月15日 14:30 - **召开地点**：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室 - **网络投票平台**：上海证券交易所股东会议网络投票系统 - **股权登记日**：不变（具体日期需参考原通知） ### **会议主要事项** 1. **议案总数**：共13项议案。 2. **特别决议案**： - 议案9 - 议案13 这些议案需要获得股东大会的特别决议通过，通常涉及公司重大事项如章程修改、发行股份等。 3. **中小投资者单独计票的议案**： - 议案4 - 议案6 - 议案11 - 议案12 - 议案13 中小投资者单独计票机制旨在保护中小股东权益，确保他们的意见得到体现。 4. **关联股东回避表决的议案**： - 议案6 关联方刘建德需回避投票，以避免利益冲突。 5. **独立董事述职**：会上独立董事将进行述职报告，这是公司治理中的常规环节，旨在监督公司管理和保护股东权益。 ### **网络投票安排** - **交易系统投票时间**：股东大会召开当日的9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 - **互联网投票平台时间**：股东大会召开当日的9:15-15:00 ### **会议材料获取** - 公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》，供股东查阅。 ### **授权委托书** - 附件提供了标准的授权委托书格式，方便股东委托他人代为投票。受托人需根据委托人的指示行使表决权，未作具体指示时，受托人有权按自己的意愿进行表决。 --- **总结**：本次股东大会涉及多项重要议案，特别决议案和关联股东回避机制需要特别关注。网络投票的安排提高了参与便利性，而中小投资者单独计票则体现了对公司治理透明度和公平性的重视。建议各位股东提前了解议案内容，并通过现场或网络投票行使自己的权利。