证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-045

TCL科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

审核问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

公司于2025年4月14日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130003号）。

收到《问询函》后，公司会同相关中介机构对所涉问题进行了详细核查和深入研究，并逐项作出了说明和回复。具体内容已随本公告一同披露于指定信息平台。

根据深交所的进一步审核意见，公司对问询函回复文件进行了必要的修改和完善，相关内容已与本公告同期发布。

本次交易需经深交所审核并获得中国证券监督管理委员会注册批复。鉴于此，最终能否通过审核及取得注册尚存在不确定性。公司将持续跟进该事项进展，并按相关规定及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月23日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-046

TCL科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

公司于2025年4月14日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。

收到《问询函》后，公司会同相关中介机构对所涉问题进行了详细核查和深入研究，并对重组报告书草案进行了相应修订和完善。本次修订包括补充完善了有关内容，对重组方案无实质性影响。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月23日