华闻传媒投资集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间：2025年5月23日 （二）会议地点：海南省海口市公司总部会议室 （三）召集人：华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 （四）主持人：董事长汪某某先生 （五）应到会股东人数：现场及网络投票合并统计，共有98名股东出席本次股东大会。其中，中小投资者63人。 二、会议审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，并全部获得通过： 1. 《2024年度董事会工作报告》 同意：254,587,920股（占出席会议有效表决权的98.96%） 反对：2,308,000股 弃权：610,100股 2. 《2024年度监事会工作报告》 同意：254,578,920股（占出席会议有效表决权的98.96%） 反对：2,308,000股 弃权：610,100股 3. 《2024年度财务决算报告》 同意：254,578,920股（占出席会议有效表决权的98.96%） 反对：2,308,000股 弃权：610,100股 4. 《2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案》 同意：254,291,026股（占出席会议有效表决权的98.9262%） 反对：2,144,800股 弃权：615,400股 中小股东单独计票结果： 同意：12,120,711股（占出席会议中小股东有效表决权的81.45%） 反对：2,144,800股 弃权：615,400股 5. 《2024年度计提资产减值准备报告》 同意：254,071,825股（占出席会议有效表决权的98.8409%） 反对：2,288,301股 弃权：691,100股 中小股东单独计票结果： 同意：11,901,510股（占出席会议中小股东有效表决权的79.978%） 反对：2,288,301股 弃权：691,100股 三、独立董事述职情况 会议听取了公司三位独立董事分别作的《2024年度述职报告》。 四、律师意见 北京某律师事务所指派律师全程见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及计票程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 五、备查文件 1. 2024年度股东大会决议（加盖董事会章） 2. 北京某律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会 2025年5月23日