证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-031

上海交大昂立股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

主要事项概述：

● 本次会议是否否决相关议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

(三)出席会议的股东及其持股情况：

■

(四)会议召集和表决方式的合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责组织召开。由于董事长嵇敏先生因工作安排无法主持会议，根据相关规定，公司董事提前推举嵇霖先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，确保了会议的顺利召开和合规性。

(五)公司管理层出席情况

1、公司现有7名董事中，6位董事出席了会议。其中，独立董事萧耀熙先生现场参会；嵇霖先生、张建云女士、杜刚先生以及独立董事李家儒先生、陆方苏先生通过网络方式参与。

2、公司监事和高级管理人员也列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、本次股东大会共审议9项普通决议议案，所有议案均以出席会议股东所持有效表决权的过半数获得通过。

2、针对中小投资者特别关注的议案5、6、9号，会议专门进行了单独计票程序。

三、法律见证

1、本次股东大会由北京观韬中茂（上海）律师事务所全程见证。

2、见证律师丁含春、季方苏出具了书面法律意见书，确认会议召集和召开程序符合法律规定；出席会议人员资格合法有效；表决过程和结果符合相关法律及公司章程规定。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

与会董事和记录人共同确认并加盖董事会印章的股东大会决议