上海荣泰健康科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2025年5月15日
• 会议地点：公司会议室
• 出席会议的股东人数：39人
• 是否涉及变更前次股东大会决议：否

一、会议召开和出席情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会于2025年5月15日上午9:30在公司会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

出席会议的股东和代理人人数为39人，代表股份总数为87,564,234股，占公司总股份的61.12%。其中：

• 内资股股东人数：38人
• 内资股代表股份：87,560,000股
• 外资股股东人数：1人
• 外资股代表股份：4,234股

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会共审议了十四项议案，所有议案均获得通过。主要议程包括：

• 2024年度董事会工作报告
• 2024年度监事会工作报告
• 2024年度财务决算报告
• 2025年经营计划和投资方案
• 公司章程修正案
• 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案
• 其他事项议案

详细议案表决结果如下：

• 1. 2024年度董事会工作报告： 赞成票87,564,234股，反对0股，弃权0股，赞成率100%。
• 2. 2024年度监事会工作报告： 同上结果。
• 3. 2024年度财务决算报告： 同上结果.
• 4. 2025年经营计划和投资方案： 赞成票87,564,234股，反对0股，弃权0股，赞成率100%。
• 5. 公司章程修正案： 同上结果.
• 6. 董事及高级管理人员薪酬方案： 赞成票87,564,234股，反对0股，弃权0股，赞成率100%。
• 7. 监事薪酬方案： 同上结果.
• 8. 使用自有资金购买理财产品： 赞成票87,564,234股，反对0股，弃权0股，赞成率100%。
• 9. 其他事项议案： 同上结果.

三、中小投资者单独计票情况

公司对中小投资者的投票进行了单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单个持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

在本次股东大会中，所有议案均获得中小投资者的全票赞成。

四、关联股东回避表决情况

在审议相关关联交易议案时，关联股东依法进行了回避表决。具体回避情况如下：

• 某特定议案：应回避表决的股份数为4,234股，实际回避4,234股。

五、律师见证情况

本次股东大会由XX律师事务所指派的见证律师全程监督，并出具了法律意见书。见证律师认为：

“本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议议案以及表决方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

六、备查文件

• 2024年年度股东大会决议
• 律师法律意见书

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年5月15日