证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-016

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 所有议案均获得通过。

一、股东大会召开的基本情况

1. 召开时间：2025年5月16日

2. 召开地点：公司会议室

3. 会议召集人：董事会

4. 会议主持人：董事长李月杰女士

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议的主要议案及表决情况

1. 审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议并通过了《2024年财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议并通过了《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5. 审议并通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：北京市普华律师事务所

2. 律师姓名：苏宏泉、刘铮

3. 法律意见：

北京市普华律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及表决结果均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1. 2024年年度股东大会决议

2. 北京市普华律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-015

瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于高级管理人员退休及工作调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日以通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于高级管理人员退休及工作调整的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），因公司副总经理、财务负责人李辉女士已达退休年龄，已办理完相关退休手续，经董事会审议决定，免去李辉女士副总经理、财务负责人的职务，并相应免除其在子公司担任的所有管理职务。

为确保公司财务工作的正常进行，在新任财务负责人到岗前，董事会指定由董事会秘书尹松涛先生代行财务负责人职责。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

截至本公告披露日，李辉女士持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.01%。根据相关规定，李辉女士在离任后将继续遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的相关规定。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2025年5月17日