**中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司** **2024年度股东大会决议公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年5月15日在辽宁省沈阳市召开2024年度股东大会，会议具体情况如下： --- **一、 会议基本情况** 1. **会议时间**：2025年5月15日 2. **会议地点**：辽宁省沈阳市（具体地址） 3. **会议召集人**：公司董事会 4. **主持人**：董事长（姓名） 5. **应到会股东人数**：若干名，代表有表决权股份总数为X股 --- **二、 议案审议情况** 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1. **《2024年度董事会工作报告》** 表决结果：同意99.87%，反对0.09%，弃权0.04% 2. **《2024年度监事会工作报告》** 表决结果：同意99.86%，反对0.10%，弃权0.04% 3. **《2024年度财务决算报告》** 表决结果：同意99.85%，反对0.11%，弃权0.04% 4. **《关于公司2025年度利润分配的议案》** 表决结果：同意99.83%，反对0.13%，弃权0.04% （其他议案略） --- **三、 律师出具的法律意见** 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定，会议决议合法有效。 --- **四、 备查文件** 1. 2024年度股东大会决议 2. 北京德恒律师事务所出具的法律意见书 3. 其他相关文件 特此公告。 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会 2025年5月15日