**上海优宁维生物科技股份有限公司董事会决议公告** 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 --- ### **关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告** #### **一、通知债权人的事由** 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据该方案，公司拟自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用自有资金不低于人民币1,500万元（含本数）且不超过人民币3,000万元（含本数），以不超过人民币44元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。 回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于2025年4月14日、2025年5月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。 --- #### **二、依法通知债权人相关情况** 因本次回购股份将全部予以注销，导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下： --- **1. 申报所需材料** - 公司债权人需携带证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。 - 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；如委托他人申报，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 - 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；如委托他人申报，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 --- **2. 债权申报具体方式** - **申报时间**：自2025年5月13日起45日内（工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。 - **申报地点**：上海市浦东新区古丹路15弄16号楼3楼公司证券事务部。 - **联系人**：公司证券事务部。 - **联系电话**：021-38939096。 - **邮编**：201204。 --- #### **三、其他说明** 本次回购股份事项尚需提交股东大会审议，最终以股东大会决议为准。公司将继续依法履行信息披露义务，及时公告相关进展。 --- **备查文件** 1. 第四届董事会第四次会议决议。 2. 2024年度股东大会决议。 **特此公告。** 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2025年5月13日