湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会于2025年5月12日在长沙市溁湾路6号㮾江科技中心会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，出席会议的股东及授权代表共X人，代表有表决权的股份总数为Y股，占公司总股份的Z%。 二、议案审议和表决情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下十四项议案： 1. 《2024年董事会工作报告》 表决结果：同意A股，占出席会议有效表决权的B%；反对C股，弃权D股。中小股东表决情况：同意E股，占出席会议中小股东有效表决权的F%。 2. 《2024年监事会工作报告》 表决结果：同意G股，占出席会议有效表决权的H%；反对I股，弃权J股。中小股东表决情况：同意K股，占出席会议中小股东有效表决权的L%。 3. 《2024年度财务决算报告》 表决结果：同意M股，占出席会议有效表决权的N%；反对O股，弃权P股。中小股东表决情况：同意Q股，占出席会议中小股东有效表决权的R%。 4. 《2025年财务预算报告》 表决结果：同意S股，占出席会议有效表决权的T%；反对U股，弃权V股。中小股东表决情况：同意W股，占出席会议中小股东有效表决权的X%。 5. 《2024年度利润分配预案》 表决结果：同意Y股，占出席会议有效表决权的Z%；反对AA股，弃权AB股。中小股东表决情况：同意AC股，占出席会议中小股东有效表决权的AD%。 6. 《关于续聘2025年审计机构的议案》 表决结果：同意AE股，占出席会议有效表决权的AF%；反对AG股，弃权AH股。中小股东表决情况：同意AI股，占出席会议中小股东有效表决权的AJ%。 7. 《公司章程修正案》 表决结果：同意AK股，占出席会议有效表决权的AL%；反对AM股，弃权AN股。中小股东表决情况：同意AO股，占出席会议中小股东有效表决权的AP%。 8. 《关于董事选举的议案》 表决结果：同意AQ股，占出席会议有效表决权的AR%；反对AS股，弃权AT股。中小股东表决情况：同意AU股，占出席会议中小股东有效表决权的AV%。 9. 《关于监事选举的议案》 表决结果：同意AW股，占出席会议有效表决权的AX%；反对AY股，弃权AZ股。中小股东表决情况：同意BA股，占出席会议中小股东有效表决权的BB%。 10. 《2024年募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果：同意BC股，占出席会议有效表决权的BD%；反对BE股，弃权BF股。中小股东表决情况：同意BG股，占出席会议中小股东有效表决权的BH%。 11. 《2024年内部控制自我评价报告》 表决结果：同意BI股，占出席会议有效表决权的BJ%；反对BK股，弃权BL股。中小股东表决情况：同意BM股，占出席会议中小股东有效表决权的BN%。 12. 《关于公司关联交易事项的议案》 表决结果：同意BO股，占出席会议有效表决权的BP%；反对BQ股，弃权BR股。中小股东表决情况：同意BS股，占出席会议中小股东有效表决权的BT%。 13. 《关于公司对外担保事项的议案》 表决结果：同意BU股，占出席会议有效表决权的BV%；反对BW股，弃权BX股。中小股东表决情况：同意BY股，占出席会议中小股东有效表决权的BZ%。 14. 《关于公司未来三年发展规划的议案》 表决结果：同意CA股，占出席会议有效表决权的CB%；反对CC股，弃权CD股。中小股东表决情况：同意CE股，占出席会议中小股东有效表决权的CF%。 以上所有议案均获得通过。 三、律师见证情况 湖南XX律师事务所指派张律师和王律师出席并见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序合法合规，会议决议真实有效。 四、备查文件 1. 《湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会决议》； 2. 湖南XX律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 湖南白银股份有限公司 董事会 2025年5月12日