福建南平太阳电缆股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月13日在福建省南平市召开2024年度股东大会，完成了董事会换届选举及其他相关事项。现将本次会议的有关情况公告如下： 一、 会议基本情况 （一） 会议时间：2025年5月13日 （二） 会议地点：福建省南平市公司总部会议室 （三） 参会人员： 1. 股东及股东代理人共计X人，代表有表决权的股份X股，占公司总股本的X%； 2. 公司董事、监事及高级管理人员； 3. 见证律师：福建至理律师事务所 二、 会议审议的主要事项 本次股东大会共审议了十四项议案： 1. 关于2024年度利润分配方案 2. 续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构 3. 关于公司2025年下半年及2026年上半年向金融机构融资的议案 4. 《关于2025年日常关联交易预计的议案》（关联股东江永涛先生已回避表决） 5. 修改公司章程 6. 修改《股东大会议事规则》 7. 修改《董事会议事规则》 8. 关于调整独立董事津贴 9. 关于调整外部非独立董事津贴 10. 选举第十一届董事会非独立董事（采用累积投票制） 11. 选举第十一届董事会独立董事（采用累积投票制） 12. 公司职工代表大会选举范德发先生为职工董事 三、 议案表决情况 上述议案均经出席会议的有表决权股东审议并逐项表决通过。具体表决结果详见公司同日披露的股东大会决议。 四、 律师见证意见 福建至理律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为： 1. 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定； 2. 出席或列席会议人员资格合法有效； 3. 表决程序及表决结果合法有效。 五、 备查文件 1. 《福建南平太阳电缆股份有限公司2024年度股东大会决议》 2. 福建至理律师事务所出具的《法律意见书》 特此公告。 福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 2025年5月13日