证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-039

宁波建工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，全部出席；

2、公司在任监事5人，全部出席；

3、公司董事会秘书、副总经理李长春以及财务总监吴植勇也出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘公司2025年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)其他事项

所有议案均获得了出席会议股东的有效批准，无否决或修改的情况。

三、律师见证情况

经鉴证的律师事务所确认，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序符合法律法规及公司章程的相关规定。会议通过的所有决议均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年5月21日